各位

会社名 株式会社日清製粉グループ本社 代表者名 取締役社長　　長谷川　浩嗣 （コード番号：2002　東証・大証1部） 問合わせ先 総務本部広報グループ長　森　裕行 （ＴＥＬ　03-5282-6651）

平成１６年７月１６日開催の取締役会において決議いたしましたストックオプションとしての新株予約権の発行に関し、新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額等が本日確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１.	新株予約権の発行日	平成１６年７月２６日
２.	発行する新株予約権の総数	２４５個（新株予約権の消却事由に該当し消却された場合、新株予約権の数は減少します。）
３.	新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式２４５,０００株（新株予約権１個当たりの目的となる株式数１,０００株）
４.	新株予約権の行使に際し払込みをすべき金額	新株予約権１個当たり　１，０９８，０００円。 （１株につき　１，０９８円）
	平成１６年６月の各日（取引が成立していない日を除く。）の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値に１．０２５を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）に新株予約権１個に対応する株式数を乗じた金額であります。
５.	新株予約権の行使により発行又は移転される株式の総額	２６９，０１０，０００円。
６.	新株予約権を行使することができる期間	平成１８年７月１７日から平成２３年７月１６日までとする。
７	新株予約権の行使により新株を発行する場合の新株の発行価額中資本に組み入れない額	１株当たり５４９円。

（注）上記に記載した事項以外の本新株予約権の発行につきましては、平成１６年５月１３日及び７月１６日に開示いたしております。

（ご参考）
（１） 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成１６年５月１３日
（２） 第１６０回定時株主総会の決議日 平成１６年６月２５日